北京捣毁多个跨境地下钱庄 涉案金额近1400亿

人民网北京11月13日电(记者 李婧)近期,北京警方瞄准严重扰乱金融管理秩序的非法倒卖外汇问题,对隐藏在本市的地下钱庄网络予以摧毁性打击,于9月下旬集中收网,出动警力400余名,捣毁地下钱庄10余个,抓获犯罪嫌疑人59名,冻结涉案银行账户264个。据初步统计,相关涉案资金近1400亿元。

今年2月,北京警方在打击经济犯罪工作中获取到一姚姓男子的可疑交易线索,该人连续收取人民币,再利用多个账户兑换成美元后向境外汇出,每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限5万美元。在一年多的时间里,该人兑换并汇至境外500余万美元。警方进一步梳理,据此发现了隐藏在北京市朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。这些地下钱庄网络盘根错节、辐射面广,组织严密、分工精细,经营手法隐蔽、复杂,交易金额巨大,对本市经济秩序和金融安全构成严重威胁。对此,北京警方在公安部的指导下成立专案组,对本市地下钱庄的具体分布、人员关系、交易方式等情况展开深入调查。

专案组通过初步侦查发现,北京市地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主,伴随着金融机构交易结算工具的迅速发展,网上支付、手机支付、电话支付等支付手段的日益丰富,这些地下钱庄普遍减少现金交易,大量采用银行转账,单个地下钱庄仅需极少人员运作即能实施大规模的资金汇兑及转移。慑于国家对倒汇、洗钱等违法犯罪活动的持续打击,这些地下钱庄有着较强的反侦查意识,大多采用家族式经营,以自己的住宅作为经营场所,借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号,作案手段隐蔽快捷。专案组通过对本市部分地下钱庄核心人员开展侦查,发现仅今年3至6月间,相关人员对境外支付金额就达到了近1亿美元。

经过7个月的艰苦缜密侦查,专案组深入掌握了本市非法经营地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、资金流向、经营网络和活动规律等基本情况,并针对姚某、梁某、孔某等数十名犯罪嫌疑人制定了缜密抓捕方案。

9月18日凌晨,北京警方多个部门、警种共计400余名警力协同作战,组成60余个抓捕小组,对非法交易窝点进行全面收网。经过10余个小时的集中抓捕,抓获涉案人员59名,扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个,同步冻结涉案银行账户264个,确保涉案资金不被转移。相关钱庄核心人员到案后,专案组立即开展审讯工作,及时获取大量线索,循线追击,进一步扩大了战果。警方经对涉案人员交易情况进行调查,发现相关钱庄近年累积交易金额已近1400亿元人民币。此案的侦破,对隐藏在本市的地下钱庄网络予以了摧毁性打击。

据警方介绍,在侦办此案过程中发现个别钱庄的跨境转移资金行为突破了较为传统的个人购汇倒汇、境内外账户对冲等转移方式,出现了在境外注册公司、在境内设立离岸账户,利用离岸账户在资金调拨、存款利率、资金周转、操控运作上的特殊性大肆实施违法犯罪活动的情况,这是北京警方首次破获利用“离岸账户”实施倒汇犯罪的案件。

据犯罪嫌疑人尹某某供述:2013年以来,其在香港注册成立公司,在北京从事小五金外贸生意,在此过程中产生大量的美元资金流,为了实现利益最大化,其在境内银行开设离岸账户,利用离岸账户的境外账户属性,与张某等人做起了倒卖和跨境转移外汇的买卖,每单业务其均能获得比在银行结汇多出千分之一至千分之二的利润。


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